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    買完就暴跌,有股民血虧數百萬

    涉資2億多元的跨境“殺豬盤”團伙落網

    今年以來,通過網絡交友誘導股票投資、賭博等類型的“殺豬盤”詐騙方式,屢屢見諸報端。據《中國經濟周刊》記者不完全統計,A股市場年內至少已經發生8起投資者被詐騙團伙以網絡薦股等形式欺騙入局,然后高位接盤,最終遭遇股價閃崩的疑似“殺豬盤”案例,顯著高于往年。

    《中國經濟周刊》記者 呂江濤 | 北京報道

    今年以來,通過網絡交友誘導股票投資、賭博等類型的“殺豬盤”詐騙方式,屢屢見諸報端。據《中國經濟周刊》記者不完全統計,A股市場年內至少已經發生8起投資者被詐騙團伙以網絡薦股等形式欺騙入局,然后高位接盤,最終遭遇股價閃崩的疑似“殺豬盤”案例,顯著高于往年。

    按照過往經驗,詐騙團伙通常十分狡猾,受害的投資者很難追回經濟損失。不過,在相關部門聯手高壓打擊之下,今年已有多個犯罪團伙相繼落網。

    近日,貴陽警方又破獲一起跨國特大電信網絡詐騙案,涉案金額高達2億多元。隨之曝光的還有犯罪團伙慣用的“找豬”“養豬”“殺豬”等詐騙手段和一系列詐騙劇本、話術等。

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    “老師”帶領操作股票,有投資者290多萬元全賠光

    10月10日下午,貴陽公安白云分局的微信公眾號發布文章稱,白云公安分局于近期成功全鏈條打掉一電信網絡詐騙團伙,破獲涉案金額超過2億元的部督案件。

    貴陽公安白云分局披露的一起案件回顧顯示:2020年6月28日,白云公安分局接到報警人鮮某某報案,稱2020年5月中旬,其受朋友周某邀請,進入一個微信股票群,群里面有“老師”講解金融知識,之后該“老師”便教大家操作購買A股,大概半個月左右,該“老師”便帶領大家操作港股。

    2020年5月31日該“老師”向大家推薦“科爾證券公司”客服QQ,接著“科爾證券公司客服”就給大家發了“科爾證券APP”安裝包和電腦網址,鮮某某開始開戶入金操作,陸續往里面投錢,到了最后一次,該“老師”讓大家一起買入縱橫游控股(港股,代碼:08069.HK)這只股票,鮮某某先后通過3個手機網銀,分別向對方提供的18張銀行卡號進行轉賬,共計轉賬290余萬元。

    6月22日股票開盤,鮮某某發現縱橫游控股這只股票暴跌,其賬戶里面的錢全部賠完,6月24日,鮮某某發現股票平臺不能進入,察覺自己被騙,報警。

    據此,公安機關在偵查中發現一條完整的“殺豬盤”電信詐騙犯罪鏈條,其團伙成員分布在湖南長沙、岳陽、深圳、銀川等地,從用于實施電信詐騙的電子平臺,到話術劇本和洗錢,整個流程分工明確,人員眾多。經過長達一個多月的偵查工作,警方最終確定了位于鄭州、長沙、岳陽、西安、深圳等地的嫌疑人線索。

    2020年7月20日至今,白云公安分局聯合貴陽市公安局偵防分中心、網安支隊,多警種、多部門、多地聯動,一舉搗毀位于鄭州、長沙、岳陽、西安、深圳、銀川、廣州的7個“殺豬盤”類電信網絡詐騙犯罪窩點。

    55 騙子話術本  圖片來源:貴陽公安白云分局公眾號

    騙子話術本 圖片來源:貴陽公安白云分局公眾號

    詐騙劇本、話術本被曝光,投資者陷得越深被騙越狠

    據貴陽公安白云分局的微信公眾號披露,已對此次抓獲的55名犯罪嫌疑人采取強制措施,搗毀作案窩點7個,共收繳作案電腦60余臺、作案手機130余部、作案手機電話卡上千張,以及大量話術劇本等作案工具,凍結涉案資金200余萬元。

    此后又在中山、撫順、大連等地陸續抓獲涉嫌盜賣QQ、微信、受害人個人信息的犯罪嫌疑人5名。已抓獲人員中,緬甸窩點入境人員3名。涉案金額高達2億多元人民幣,串并破獲相關案件200余起。

    截至10月10日案件通報時,專案組民警已抓獲犯罪嫌疑人70人。據主要犯罪嫌疑人交代,其為非法獲取巨額經濟利益,租賃辦公場所并組織招募多名人員,在海內外多地組建詐騙窩點,實施規模較大的網絡投資詐騙。

    值得注意的是,在抓捕過程中,警方還發現了犯罪團伙使用的話術本。

    根據貴州公安官微此前總結的經驗,“殺豬盤”常見詐騙流程一般包括“找豬”“養豬”“殺豬”等流程,前期的“養豬”過程,都是為了最后設套放血做準備,養得越久,詐騙得越狠。而在詐騙完成后,犯罪分子一般會拉黑受害人,或更換賬號、設備等。

    具體到股票“殺豬盤”,從目前出現的案例來看,其形式也非常多樣,有誘導投資者高位接盤的;也有自行搭建APP平臺,誘導投資者轉賬,然后APP登錄不上,錢取不出來的。

    此外,警方還特別提示,接到自稱是“投資專家”“投資平臺工作人員”等,加好友拉你進入股票、虛擬貨幣等平臺轉賬投資的,均是詐騙。不要輕信陌生網友推薦的“投資理財穩賺不賠”,如遇詐騙,一定要及時報警。

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    共同特征明顯,年內已發生8起疑似“殺豬盤”案例

    今年以來,A股市場“殺豬盤”事件屢屢上演,部分投資者可謂深受其害。

    例如,《中國經濟周刊》此前報道的合力科技(603917.SH)股價閃崩事件。從5月29日開始,合力科技股價進入明顯上升通道,股價從9.87元/股最高漲至6月24日的15元/股,短短19個交易日,其股價最高累計漲幅達到51.98%。

    6月24日,合力科技股價高開,此后迅速下跌,當天慘遭跌停,且放出了4.23億元的成交天量,一天的交易量超過了今年5月全月的3.64億元的總成交量。

    6月29日合力科技繼續跌停,6月30日再次大跌6.14%,7月1日跌幅相對收窄,但仍下跌了2.03%。如果投資者在6月24日高位接盤,短短4個交易日的損失就將達到近30%。

    對合力科技股價暴漲暴跌,有投資者質疑,合力科技的股價被人惡意操縱。除了股價在短期內暴漲暴跌、成交量異常放大這些明顯的“莊股”痕跡外,投資者懷疑合力科技股價被惡意操縱的另一個最重要的理由是,市場上存在有人利用微信群、QQ群及直播間向股民推薦買入該公司股票的情況。

    6月30日晚間,合力科技發布公告稱,近日,公司收到多位投資者反映,市場上存在有人利用微信群、QQ群及直播間向股民推薦買入公司股票的情況。公司也已關注到網絡上出現了關于該事件的媒體報道。經公司、控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人自查,各方均未策劃、參與該事件,亦未授意他人策劃、參與該事件,與該事件無任何關聯關系。

    據《中國經濟周刊》記者統計,在合力科技之前,盛洋科技(603703.SH)和濟民制藥(603222.SH)也曾遭遇類似情況,而在合力科技之后,又有松霖科技(603993.SH)、中源家居(603709.SH)、泰嘉股份(002843.SZ)、嘉美包裝(002969.SZ)、路暢科技(002813.SZ)先后遭遇股價閃崩、連續跌停,均為股價在短期內先暴漲再暴跌,成交量異常放大,且都存在有人利用微信群、QQ群及直播間向投資者推薦買入股票的情況。

    據此,有業內人士總結了利用“殺豬盤”精準狙擊個股普遍具有的三大特征,供投資者參考防范:

    特征一:流通市值小,市場關注度低。市場上的冷門小市值個股不僅有利于莊家收集籌碼,同時拉升股價引誘投資者接盤的過程也會相對更加容易。

    特征二:股價走勢特立獨行,不跟隨大趨勢運行。莊股的一個顯著特征就是走勢不跟隨市場大勢。

    特征三:部分游資席位異常活躍。盤點這些陷入“殺豬盤”事件個股的龍虎榜數據可以發現,部分游資屢屢精準借機出貨,舉止怪異。

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    (本文刊發于《中國經濟周刊》2020年第20期)


    2020年第20期《中國經濟周刊》封面

    2020年第20期《中國經濟周刊》封面

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